OPINIóN

Editorial: Bancos mundiales y las mafias


Una reciente revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) da cuenta que cinco de los más poderosos bancos del mundo mantuvieron sus operaciones para multimillonarios que fueron multados por no contener el lavado de activos.

Una reciente revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) da cuenta que cinco de los más poderosos bancos del mundo mantuvieron sus operaciones para multimillonarios que fueron multados por no contener el lavado de activos.

La investigación precisa de alrededor de $ 2,4 billones anuales que circulan entre estas entidades financieras, a quienes no les importa tener certeza de que el origen de esos fondos sean lícitos. Más bien, solo les importa garantizar las transacciones. De esta manera, los bancos tienen circulante, y los investigados limpian sus fondos. Negocio redondo.

Esta investigación informa que una empresa que usó estos bancos para lavar dinero producto de la corrupción es Fairgate Trading Corp, del ecuatoriano Enrique Cadena. La empresa recibió $ 10,2 millones de Core Petroleum LLC, intermediaria de crudo. Once de las transacciones fueron reportadas como sospechosas por la Unidad de Inteligencia Financiera estadounidense.

Esta triangulación es la que permitió estafar al país con la reventa petrolera. Las ganancias fueron de $ 1 por barril, según los informes periodísticos. Las transacciones se realizaron durante el gobierno del expresidente, Rafael Correa.

Para entenderlo mejor, el Bank of New York Mellon hizo un Reporte de Actividad Sospechosa, en el que asegura que más de 1000 transacciones de empresas relacionadas con Fairgate Trading Corp y el estudio Mosack Fonseca (encargada de crear empresas de papel para triangular transferencias) suman alrededor de $ 129 millones. La negociación es producto de la preventa petrolera con Petrochina.

La investigación está en trámite. No hay detenidos de la compañía. Tampoco el expresidente Correa tiene sentencia por este caso. Eso sí, Carlos Pareja Yannuzzelli está preso.

Pero hablar de políticos corruptos no es nuevo. Lo lamentable y que debe investigarse hasta las últimas consecuencias es que tan importantes bancos mundiales se han convertido en socios estratégicos de los corruptos para limpiar el dinero, sin control alguno, mientras los pueblos en vías de desarrollo padecen las consecuencias de esos desfalcos a sus naciones. Uno de esos países es Ecuador.