SUCESOS

Desarticulan presunta agrupación delictiva


Un trabajo coordinado con Fiscalía de Lavado de Activos basado en una orden emitida por el Juez de Garantías Penales, permitió la detención de tres personas por ser parte presumiblemente de una organización dedicada a lavar activos en las provincias de El Oro y Azuay.

Un trabajo coordinado con Fiscalía de Lavado de Activos basado en una orden emitida por el Juez de Garantías Penales, permitió la detención de tres personas por ser parte presumiblemente de una organización dedicada a lavar activos en las provincias de El Oro y Azuay.

Los detenidos son Johnny Patricio P.G., Li Fu Chen y Jimmy Fernando S.Z., los dos primeros registran antecedentes. Con ello se obtuvo como evidencia un arma de fuego con alimentadora que tenía 24 municiones, documentos informáticos y documentales y 6.353 dólares.

Mediante la aplicación de técnicas de gestión investigativa en análisis financiero, societario, patrimonial y tributario se determinó la ejecución de cinco allanamientos que dejó como resultado las tres detenciones y la obtención de la evidencia antes detallada.

MOVIL

La acción presuntamente delictiva consistía en la adquisición de propiedades y acciones de compañías dedicadas al comercio de camarón desde el 2010, producto del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, de proveedores fantasmas y beneficiarios de la compañía M.C.A. (intervenida en el 2015 por captación ilegal de dinero).

LAVADO

Como consecuencia de estas actividades produjeron movimientos financieros injustificados por 33´607.804,05 de dólares, incrementando su patrimonio mediante la adquisición de propiedades por un monto aproximado de 2´102.300,05 dólares dentro del período 2010 – 2017.

Aun las investigaciones continúan para tratar de determinar la presencia de más personas involucradas en el caso, así como su localización y su captura.