El ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante, comunicó que este martes 29 de julio se procedió a la detención de Carolina Cabrera Gallardo, hija del extinto notario Cabrera. Esto aconteció Venezuela, y será deportada en las próximas horas a Ecuador para que rinda cuentas ante la justicia.

El secretario de Estado anunció que se hará todo lo posible porque la detenida responda ante los perjudicados directos o indirectos por la estafa que sufrieron hace ya tres años.

Carolina Cabrera estaba viviendo ilegalmente en Venezuela, señaló Bustamante.

Con la presencia de Cabrera en Ecuador se continuará con la investigación que permitirá determinar toda la cadena de corrupción que se dio en medio del escándalo descubierto a raíz de la muerte de su padre, el notario José Cabrera.

El ministro de Gobierno recordó que “Carolina Cabrera y su hermano José Cabrera, luego de estafar a los depositantes, se dieron a la fuga y huyeron a Miami, como parece ser el hábito de muchos estafadores en este país”.

Explicó además que “Carolina Cabrera ha logrado durante todos estos últimos tres años engañar a las autoridades migratorias, pero después de casi tres años de fuga y de injusticia, el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene la alegría de anunciar la detención, de Carolina Monserrat Cabrera Gallardo, hija del notario José Cabrera”.

Cabrera será deportada al Ecuador en las siguientes horas, anunció, pues tiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La captura se hizo a raíz de una gestión coordinada con la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela.

“La citada ciudadana fue localizada en el puerto La Cruz, del estado de Anzoátegui, residía en esa ciudad desde hace dos años”, añadió.

Una vez detenida, se descubrió que no portaba documentos, es decir, que estaba en condición de ilegal en Venezuela y eso facilitó su deportación.

Carolina Cabrera habría intentado sobornar a las autoridades venezolanas para impedir su deportación.

“No vamos a descansar hasta ver a todos los delincuentes, sobre todo los delincuentes de cuello y corbata, tras las rejas”, destacó el ministro de Gobierno en rueda de prensa.

El ministro Bustamante aseguró que “Vamos a hacer todo lo posible para hacer que respondan con su persona y bienes ante los perjudicados directos o indirectos de sus fechorías”.

Dos investigaciones y un juicio la esperan.

(DMZ).- La detención de Carolina Cabrera Gallardo, ocurrida el martes en la ciudad venezolana de Puerto La Cruz, reactivó el juicio penal por estafa iniciado el año 2005 y por el cual desde el 24 de agosto de 2006 tenía una orden de captura en su contra dictada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Machala.

El proceso No. 95-2005 se encuentra en etapa de llamamiento a juicio confirmado por la Sala de lo Penal de la CSJ de Machala. En el juicio se acusa a Carolina y José Cabrera Gallardo por el delito de estafa contra los depositantes del sistema de captación de dinero organizado por su padre, el extinto Notario Primero de Machala, José María Cabrera.

Otras investigaciones

A su llegada a Ecuador, Carolina Gallardo pasaría inmediatamente a órdenes del Presidente de la CSJ de Machala, Jorge Benavides. Sin embargo, el juicio por estafa no es el único proceso instaurado en contra de la hija del exnotario.

Contra ella y su hermano están abiertas dos indagaciones fiscales por delitos contra la propiedad (No. 17-2007) y otra por el lavado de activos (36-2007).

Lucy Blacio, ministra fiscal del distrito El Oro, indicó que la detención de Cabrera Gallardo permitirá continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos de los cuales es acusada en estos dos procesos.

La Fiscalía sustentará la acusación en el caso de estafa en base al artículo 121 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.

En caso de ser hallada culpable, la acusada podría enfrentar una pena de entre seis meses y cinco años de prisión.

Sin embargo, su detención sería susceptible de fianza, la misma que estaría en manos del presidente de la CSJ de Machala.

Pendiente

La captura de Cabrera Gallardo permitirá determinar los nexos que el notario Cabrera mantuvo con los gobiernos de turno, así como la responsabilidad de autoridades de control como la Superintendencia de Bancos que se mantuvieron ajenas a la existencia del sistema ilegal de captaciones de Cabrera.

Los dos hijos del desaparecido notario fueron involucrados en el sistema ilegal de captación de recursos a partir de las versiones que constan en el proceso por estafa.

En junio de 2005, el propio notario Cabrera habría señalado que el negocio de captación de valores que mantenía en su despacho, era de sus hijos, José y Carolina Cabrera Gallardo.

La versión consta en una indagación previa abierta para determinar el origen de los depósitos de grandes sumas de dinero en las cuentas que el notario mantenía en el Banco del Austro en Machala.

Devolución

La detención de Cabrera no significa que los perjudicados podrían aspirar a una devolución inmediata de sus depósitos.

El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, aseguró que el gobierno no puede ofrecer garantías para cumplirlo, ya que serían “los perjudicados quienes deberían comprobar que sus dineros resultaron comprometidos”.

Según el funcionario, es necesario un estudio de las posibles alternativas legales para devolver el dinero, únicamente en casos de depositantes de buena fe, porque se trató de un sistema de captación al margen de la ley y con intereses de usura o de chulco, acotó.

Permanecería en Quito por seguridad.

(ACR).- Extraoficialmente este diario conoció que Carolina Monserrate Cabrera Gallardo permanecería detenida en Quito y no sería trasladada a Machala por cuestiones de seguridad.

Esta versión fue corroborada por algunas personas del ministerio de Gobierno y por los propios perjudicados, sin embargo, aún no es oficializada, en todo caso se espera la llegada de la hija del ex notario en horas de la mañana a la capital.

Pese a que las causas fueron iniciadas en Machala, al parecer las autoridades dispondrían que Carolina Cabrera se quede en una base militar en Quito con el fin de velar su integridad física.

De todas formas, esta información debe ser verificada por las autoridades, hasta tanto la Policía prepara un operativo especial ante la llegada de Carolina Cabrera, envuelta en el principal escándalo financiero.

Paúl González:

“Esto es producto de nuestro trabajo”.

(ACR).- Para Paúl González, presidente de un grupo de ex depositantes del extinto notario segundo de Machala, José Cabrera Román, la aprehensión de Carolina Cabrera Gallardo, es producto del trabajo que han venido realizando desde hace dos años y medio, en pos de recuperar su dinero.

“Ha sido una labor silenciosa”, manifestó González, quien precisamente anoche viajó de Machala a Quito para reunirse con varias autoridades de Gobierno y delinear las acciones que seguirán una vez que Carolina Cabrera pise territorio ecuatoriano, con el propósito de que se haga justicia para ellos.

El dirigente señaló que ellos proporcionaron información a Cancillería sobre el paradero de la hija del ex notario, quien se dedicó a captar grandes sumas de dinero, a cambio de pagar altos intereses, negocio ilícito que tuvo como acreedores miles de personas de todo el Ecuador.

Paúl González mencionó que ella deberá devolver el dinero de forma prorrateada a los acreedores, especialmente a los que depositaron en los últimos meses, por lo cual pidió al Gobierno delinear acciones para el efecto, agregando que la plata es en propiedades que fueron puesto a nombre de terceros.

Montó falso matrimonio.

La habilidad y astucia de una mujer.

(AChC) .- Posiblemente para aparentar excelente convivencia ante su padre el doctor José Cabrera y ante el círculo social que rodeaba a la familia, Carolina forjó y montó un matrimonio con su ex conviviente Víctor Cevallos Avellaneda.

La habilidad

Este revelador episodio fue contado en testimonio propio por Cevallos, de 52 años de edad ante las autoridades del Ministerio Público quien relata que el 18 de septiembre de 1995 recibió la visita de Carolina Cabrera, quien era vendedora ambulante de la membresía del club El Pedregal para ofrecerle en venta lo que ahora comparte con su familia.

Agregó que en el mes de octubre del mismo año tuvo que desplazarse a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha para supervisar las actividades de su fábrica procesadora de madera llamada “Maderas Industriales”.

“Cual fue mi sorpresa que a la semana se aparece Carolina quien además logró hacer una buena amistad con el gerente de producción de mi empresa Armando Pera Gallo y de manera inmediata Carolina, se convierte con mucha habilidad en la líder administrativa de mi fábrica que funcionaba 18 años como proveedora exclusiva de Coca Cola, Pepsi Cola de paletas industriales para todo el Ecuador, además producíamos bovinas industriales para la fábrica Electrocables en Guayaquil.

Ella al percatarse de la prosperidad y bendición de que gozaban mis negocios me propone trasladar una de mis fábricas a Machala porque siendo oriunda de acá y al tener influencias sociales y empresariales me garantizaba que el negocio se ampliaría”, contó Víctor Cevallos.

La astuta

Más adelante agregó que en diciembre de 1995 en un buen día regresó con Carolina a Guayaquil y le solicitó uno de sus automóviles con su chofer llamado Terry Hungria Alvear, para realizar diligencias urgentes y personales. Al retornar en la noche su chofer le reportó algunos acontecimientos.

Que doña Carolina Cabrera, junto a con una compañera de trabajo del Pedregal ordenaron al chofer dirigirse al cantón Milagro y que en la oficina del Registro Civil se entrevistaron con un tramitador al que Carolina le manifestó que necesitaba a cualquier precio una partida de matrimonio pero que había un gran impedimento, que el contrayente que en este caso era yo Víctor Cevallos Avellaneda era casado como constaba en la cédula del mismo y en todos sus documentos públicos y privados.

Que el tramitador le aconsejó que primero prepare o falsifique los datos de mi estado civil en la cédula original y que se dirijan a una parroquia denominada Mariscal Sucre donde era viable celebrar este contrato.

Llegaron a Mariscal Sucre conversaron con uno de los secretarios de la oficina de Registro Civil y Carolina procede a firmar el libro de actas matrimoniales y de esta manera fraudulenta por cierto consigue la partida de matrimonio civil. Inmediatamente le reconvine a Carolina expresándole que aquel documento dolosamente adquirido le iba a acarrear graves consecuencias jurídicas; ella se comprometió guardar el secreto hasta la muerte del falso matrimonio.

El eclesiástico

El 21 de diciembre del mismo año (1995) dado el alto grado emocional que teníamos como pareja reciente y flamante tomé la decisión de domiciliarme en la ciudad de Machala, trayendo mi fábrica que la ubicamos en Puerto Bolívar ya que luego fue conocida como Oropalet y nos domiciliamos en la casa de su padre doctor José Cabrera Román.

“Carolina y su familia me pidieron que para guardar la posición y apariencia social que mantenían era necesario el matrimonio eclesiástico”, dijo ante el Fiscal de Machala, que siguió gran parte el Caso Cabrera, doctor René Ormaza, el 27 de enero del 2006 Víctor Cevallos Avellaneda.

Añade que desde 1996 al 2002 junto a la invalorable ayuda de Carolina pudo hacer prosperar la industria de madera a tal punto que las utilidades permitían invertirse en nuevas negociaciones como la importación de vestimenta, confección de joyas, comprar finca en Arenillas en sociedad con el ingeniero Galo Escaleras que en 25 hectáreas produjeron papaya cubana y maracuyá.

La mala

Señala el ex conviviente de Carolina que los negocios tuvieron excelente liquidez y logran construir frente a OK TV en Machala un edificio de tres plantas y un penhause, la construcción se terminó con un fideicomiso otorgado por el Banco de Machala de 150 mil dólares.

“Pero aquí viene la novedad que para efectos del fideicomiso no podía yo por mi estado civil de casado con Teresa Cevallos Subía, firmar dichos documentos, pues ella los habría firmado y el departamento jurídico del banco recomienda que se transfiera, como así lo hice, el dominio jurídico de la propiedad a nombre de Carolina Cabrera, pues ella estaba divorciada y por lo tanto habilitada para contraer dicho fideicomiso.

Gracias al esfuerzo de la pareja nuestro patrimonio alcanzaba la cifra de un millón quinientos mil dólares y como a estas alturas la relación se estaba deteriorando le solicité realizar una partición de dicho patrimonio porque me interesaba regresar a Guayaquil.

Me solicitó que la esperara un tiempo prudencial porque como todo el patrimonio estaba a nombre de ella había decidido construir la ciudadela La Castellana y una mansión ubicada diagonal a La Inmaculada y que luego me daría un millón de dólares”, contó Cevallos.

Reveló también que en agosto del 2005 recibe desde New York una llamada telefónica de Carolina Cabrera, quien le anunció que había comprado dos mansiones en Conericut, que había comprado la ciudadanía norteamericana porque había contraído matrimonio con Rafael Vásconez (asesor internacional del doctor José Cabrera) y que había ordenado a su familia preparen sus documentos migratorios y sus maletas porque la decisión estaba tomada.

En agosto los Cabrera debían salir a Estados Unidos para siempre, pero era el Notario el que oponía.

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